HM Revenue and Customs (HMRC), suçluların yasadışı nakit parayı aklamasını önlemeye yönelik düzenlemeleri ihlal ettikleri için para cezalarının kesildiği işletmeler listesini yayınladı.
Listede, Temmuz 2017 ile Aralık 2019 arasında aşağıdakilerle ilgili düzenlemelerin önemli ihlalleri nedeniyle HMRC tarafından verilen en büyük para cezası verilen para transferi şirketi MT Global Limited yer almaktadır:
- risk değerlendirmeleri ve ilgili kayıt tutma,
- politikalar, kontroller ve prosedürler,
- temel müşteri durum tespiti önlemleri
HMRC Dolandırıcılık Soruşturma Servisi Ekonomik Suçlardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Nick Sharp şunları söyledi:
“Kara para aklama düzenlemelerine uymayan işletmeler kendilerini ve Birleşik Krallık ekonomisini suçluların saldırılarına açık bırakıyor.”
“Kara para aklama kurbansız bir suç değildir. Suçlular, uyuşturucu ithalatından çocukların cinsel istismarına, insan kaçakçılığına ve hatta terörizme kadar ciddi organize suçları finanse etmek için aklanmış parayı kullanıyor.”
“İşletmelerin kendilerini hizmetlerinden istifade edenlerden korumalarına yardımcı olmak için buradayız. Bu, bu rekor para cezasının açıkça gösterdiği gibi, yasal yükümlülüklerini düzenlemeler kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen azınlığa karşı işlem yapılması da buna dahildir.”
2019-2020 yılları arasında HMRC, denetlenen işletmelere 2.000 müdahaleyi tamamladı, toplamda 9.1 milyon sterlin ceza verdi ve 89 uyumsuz işletme ve bireyin ticaretini durdurdu. Ayrıca 22 milyon sterlininden fazlası kara para aklama suçlarıyla bağlantılı olan suç gelirlerinden 166 milyon sterlin telafi etti – suçun ödemediğine dair çok net bir mesaj gönderiyor.
İlk yorum yapan siz olun